Ιστορίες φορολογικής τρέλας: Οι 33 που έβγαλαν εικονικά τιμολόγια 261 εκατ. ευρώ
Τις 33 υποθέσεις έκδοσης και λήψης εικονικών τιμολογίων το ύψος των οποίων φτάνει στα 261 εκατ. ευρώ αποτυπώνει ο «κατάλογος φοροδιαφυγής» που συνέταξε η ΑΑΔΕ. Εταιρείες παροχής υπηρεσιών φύλαξης, διαφημιστικές, εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών, τεχνικές, υποκαταστήματα ξένων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, φιγουράρουν στις πρώτες θέσεις του καταλόγου που συνέταξαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ. Ο εντοπισμός της φοροδιαφυγής των εκατοντάδων εκατομμυρίων προέκυψε ύστερα από την διενέργεια ειδικών ελέγχων οι οποίοι και επικεντρώθηκαν στις χρήσεις 2014-2019, δηλαδή στις χρήσεις που κινδύνευαν με παραγραφή.
Αναλυτικότερα:
- Ανώνυμη εταιρεία παροχής υπηρεσιών φύλαξης στην Αθήνα, κατά τις χρήσεις 2014-2017 εξέδωσε 4.273 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 41.924.000€ και έλαβε 255 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 26.670.000€.
- Ατομική επιχείρηση υπηρεσιών φύλαξης στην Κεντρική Μακεδονία, κατά τις χρήσεις 2014 - 2017 έλαβε 222 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 9.364.000€.
- Ε.Π.Ε. παροχής διαφημιστικών υπηρεσιών, στον Βόρειο Τομέα Αθηνών, κατά τη χρήση 2014, εξέδωσε 385 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 4.710.000€. Σημειώνεται ότι η ίδια εταιρεία, κατά την ίδια χρήση, έλαβε 18 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 4.650.000€.
- Ι.Κ.Ε. παροχής διαφημιστικών υπηρεσιών στην Αθήνα, κατά τη χρήση 2014, εξέδωσε 1.116 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 4.340.000€. Επίσης η ίδια εταιρεία, κατά την ίδια χρήση, έλαβε 360 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 4.200.000€.
- Ε.Π.Ε. παροχής διαφημιστικών υπηρεσιών στη Δυτική Αθήνα, κατά τη χρήση 2014, εξέδωσε 18 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 4.600.000€.
- Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. στη Δυτική Αθήνα, με αντικείμενο την παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών, κατά τη χρήση 2014, εξέδωσε 98 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.884.000€.
- Ατομική επιχείρηση στην Αθήνα, με αντικείμενο γεωργικές εργασίες, κατά τις χρήσεις 2014, 2015 και 2016 εξέδωσε 443 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 7.294.000€. Επίσης κατά τις ίδιες χρήσεις, έλαβε 461 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 8.770.000€.
- Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με αντικείμενο δραστηριότητας την εμπορική αντιπροσώπευση, στην Αθήνα, κατά τη χρήση 2014, εξέδωσε 17 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 3.660.000€. Επίσης η ίδια εταιρεία, κατά την ίδια χρήση, έλαβε 11 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 4.019.000€.
- Ατομική επιχείρηση στην Αθήνα, με αντικείμενο εμπόριο απορρυπαντικών, κατά τις χρήσεις 2014-2016, εξέδωσε 7.508 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 7.834.000€.
- Υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρείας με αντικείμενο το εμπόριο Η/Υ στη Δυτική Αθήνα, κατά τη χρήση 2014 έλαβε 58 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 4.390.000€. Κατά τις χρήσεις 2016 και 2017 η ίδια εταιρεία εντοπίστηκε να έχει εκδώσει 172 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 3.595.000€ και να έχει λάβει 162 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 29.462.000€.
- Ε.Π.Ε. με αντικείμενο εργασιών το χονδρικό εμπόριο Η/Υ στην Αθήνα, κατά τη χρήση 2014, εξέδωσε 58 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 4.390.000€. και κατά την ίδια χρήση, έλαβε 45 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 5.256.000€.
- Ατομική επιχείρηση εξοπλισμού πληροφορικής στη Δυτική Αθήνα, κατά τη χρήση 2016, έλαβε 234 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 3.500.000€.
- Ανώνυμη τεχνική εταιρεία στην Αθήνα, κατά τις χρήσεις 2014-2017 εξέδωσε 3.032 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 32.500.000€. Επίσης η ίδια εταιρεία, κατά τις ίδιες χρήσεις, έλαβε 381 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.754.000€.
- Ανώνυμη εταιρεία οικοδομικών υλικών στη Δυτική Αττική, κατά τις χρήσεις 2012, 2013 και 2014 εξέδωσε 334 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 11.772.000€.
- Ε.Π.Ε. με αντικείμενο εργασιών το εμπόριο τροφίμων στην Αθήνα, κατά τη χρήση 2014, εξέδωσε 46 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 5.274.000€.
- Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. με αντικείμενο δραστηριότητας το εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης κατά τις χρήσεις 2016-2018, έλαβε 777 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 6.700.000€.
- Ατομική επιχείρηση με αντικείμενο το εμπόριο σιδήρου στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης κατά τις χρήσεις 2014-2019, εξέδωσε 1.336 και έλαβε 1.464 εικονικά φορολογικά στοιχεία. Η συνολική αποκρυβείσα ύλη ανήλθε σε 6.544.000€. Σελίδα 8 από 15
- Τεχνική Ε.Π.Ε. στη Δυτική Μακεδονία, κατά τις χρήσεις 2012 και 2013, έλαβε 17 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 2.557.000€.
- Ατομική επιχείρηση εμπορίας σιδήρου στην Κεντρική Μακεδονία, κατά τις χρήσεις 2013-2017 εξέδωσε 3.907 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 9.723.000€.
- Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. στη Δυτική Μακεδονία, με αντικείμενο δραστηριότητας τις χωματουργικές εργασίες, κατά τις χρήσεις 2009 -2013, έλαβε 35 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 2.401.000€.
- Φαρμακαποθήκη στην Κεντρική Μακεδονία, με τη νομική μορφή της Μονοπρόσωπης Ι.Κ.Ε., κατά τις χρήσεις 2015-2017 έλαβε 51 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 4.359.000€.
- Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. κατασκευής υποδημάτων στην Κεντρική Μακεδονία, κατά τις χρήσεις 2016 και 2017 έλαβε και εξέδωσε 109 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 2.986.000€.
- Ατομική επιχείρηση εμπορίας σιτηρών στην Κεντρική Μακεδονία, κατά τις χρήσεις 2016 και 2017, εξέδωσε 402 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 2.727.000€.
- Ομόρρυθμη Εταιρεία στην Περιφερειακή ενότητα Λάρισας, με αντικείμενο δραστηριότητας τις μεταλλικές κατασκευές, κατά τις χρήσεις 2014–2018, έλαβε 58 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας άνω των 729.000€.
- Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. στην Κεντρική Μακεδονία με αντικείμενο δραστηριότητας το χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων, κατά τις χρήσεις 2016 και 2017, έλαβε 357 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 907.000€.
- Ατομική επιχείρηση στην Κεντρική Μακεδονία με αντικείμενο δραστηριότητας τις χωματουργικές εργασίες, κατά τις χρήσεις 2008 - 2017, εξέδωσε 65 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 903.400€.
- Ομόρρυθμη Εταιρεία μεταφορών στη Δυτική Μακεδονία, κατά τις χρήσεις 2008 - 2009, εξέδωσε 42 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 540.000€.
- Ατομική επιχείρηση στην Κεντρική Μακεδονία, με αντικείμενο δραστηριότητας τις χωματουργικές εργασίες, κατά τις χρήσεις 2008 - 2017, εξέδωσε 16 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 869.500€.
- Ατομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη, με αντικείμενο εργασιών το εμπόριο σιδήρου, κατά τις χρήσεις 2013-2018 εξέδωσε 521 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 767.400€.
- Ι.Κ.Ε. στην Θεσσαλονίκη με αντικείμενο δραστηριότητας το χονδρικό εμπόριο παλαιών μετάλλων, κατά τη χρήση 2014 εξέδωσε 1.864 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 599.600€.
- Ναυτιλιακή εταιρεία στα Επτάνησα, κατά τις χρήσεις 2014 και 2015, έλαβε 3 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 128.000€.
- Κατασκευαστική εταιρεία στην Αχαΐα, κατά τη χρήση 2014 εξέδωσε 18 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 379.000€.
- Σε ατομική επιχείρηση εμπορίας επίπλων στη Δυτική Ελλάδα κατά τη χρήση 2017, διαπιστώθηκε η έκδοση και λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων συνολικής αξίας 4.570.200€, καθώς και προσαύξηση περιουσίας ύψους 833.800€. Τα συνολικώς αποκρυβέντα έσοδα ανήλθαν σε 5.400.000€.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
ΑΑΔΕ: Ψηφιακά οι δηλώσεις φόρου δωρεάς προς ΝΠΔΔ, ΟΤΑ και μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα
Μέσω της πλατφόρμας myPROPERTY
Πως θα αμφισβητήσετε το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα - Το βήματα για την ψηφιακή αίτηση στην εφορία
Ο έλεγχος διενεργείται εντός 12 μηνών από την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου.
Πως θα ρυθμίσετε τα χρέη σας στην εφορία - Νέος οδηγός «επιβίωσης» για οφειλέτες από την ΑΑΔΕ
Αφορά μεταξύ άλλων την τακτοποίηση ρυθμίσεων-χρεών με ανεξόφλητες δόσεις, τους τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής…
«Λαβράκι» της ΑΑΔΕ στη Μύκονο: Στη «φάκα» για φοροδιαφυγή γνωστός καλλιτέχνης και οι συνέταιροί του
Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε κάτι παραπάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ.
ΑΑΔΕ: Λουκέτο για δύο χρόνια σε πρατήρια καυσίμων που παρανομούν - Η διαδικασία
Τι προβλέπει απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή
ΑΑΔΕ: Έλεγχοι σε όλες τις επιχειρήσεις για τη διασύνδεση POS – ταμειακών μηχανών
Oσες επιχειρήσεις δεν ολοκληρώσουν τη διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές βρίσκονται αντιμέτωπες με…
«Ακτινογραφία» περιουσίας και συνθηκών διαβίωσης σε επαγγελματίες που αμφισβητούν τον τεκμαρτό φόρο
Αναλυτικά η διαδικασία των ενστάσεων
ΕΝΦΙΑ: Εκπνέει η προθεσμία εξόφλησης για όσους θέλουν ολόκληρη την επιστροφή φόρου - Η διαδικασία
«Ξεπαγώνουν» οι μαζικοί συμψηφισμοί
Θεοχάρης: Πληρώστε έως τις 29 Απριλίου για να αναβιώσετε "χαμένες" ρυθμίσεις
Η ΑΑΔΕ ενεργοποίησε ήδη τη σχετική πλατφόρμα
ΕΝΦΙΑ: Ανοιξε η εφαρμογή για διορθώσεις στο Ε9 - Τα 10 βήματα για να διορθώσετε λάθη ή παραλείψεις
Άμεση επιστροφή φόρου με εφάπαξ πληρωμή ΕΝΦΙΑ.
Φορολογικές δηλώσεις: Ανοίγει η πλατφόρμα το τελευταίο 10ήμερο Απριλίου - Οι αλλαγές που έρχονται
Μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα γίνει νόμος του κράτους το φορολογικό νομοσχέδιο
Παρελθόν το Τέλος Επιτηδεύματος για τους επαγγελματίες από το 2025 – Ποιοι θα πληρώνουν έως το 2027
Πως διαμορώνεται ο φετινός λογαριασμός για το Τέλος Επιτηδεύματος
ΕΝΦΙΑ: Άρχισε η ανάρτηση των εκκαθαριστικών - Εως τέλη Απριλίου η πρώτη δόση - Πως θα τα κατεβάσετε
Για πρώτη φορά θα υπολογιστεί έκπτωση έως 10% για εκείνους που έχουν ασφαλίσει το περασμένο…
«Φρένο» στις χαμένες ρυθμίσεις οφειλών στην Εφορία - Έρχεται νέος μηχανισμός ειδοποίησης
Θα παρακολουθούνται ψηφιακά και κεντρικά όλες οι προϋποθέσεις τήρησης της ρύθμισης