"Kαίει" το πόρισμα για την υπόθεση του ΤΤ

Η εισαγγελέας Πόπη Παπανδρέου αναφέρει οτι απο το 2008 μέχρι το 2012 επαύξησε σημαντικά την περιούσια του με χρήματα άγνωστης προέλευσης.
Σύμφωνα με το εισαγγελικό πόρισμα που παρουσιάζει το Βήμα προκύπτουν τα εξής:

Για τον Αγγελο Φιλιπίδη

Από τον έλεγχο του τραπεζικού λογαριασμού του προκύπτει:

- Ο λογαριασμός του 129024 στην τράπεζα Millenium στις 29-7-2008 πιστώθηκε προϊόν εμβάσματος ύψους 1.048.055 ευρώ με αποστολέα την εταιρεία Benson Holdingw Corp. με έδρα τη Λιβερία και εντολή της τράπεζας Banque Prive BCP στην Ελβετία. και αυτή ανήκει στη Millenium.

- Την επομένη ο εν λόγω λογαριασμός πιστώθηκε με το ποσό των 626.160 ευρώ από δυο επιταγές, που εξοφλήθηκαν από το λογαριασμό γυναίκας ονόματι Γραφανάκη στη Millenium.

- Τον Σεπτέμβριο του 2008 o συγκεκριμένος λογαριασμός τροφοδοτείται με τρία εμβάσματα και με το ποσό των 3.273.200 από λογαριασμό της εταιρείας First Financial Securities Broker...

- Στις 24-11-2008 πραγματοποιήθηκε επίσης κατάθεση επιταγής ύψους 1.298.000. Τα στοιχεία του εκδότη αναμένονται από την τράπεζα.

Συμπερασματικά σημειώνεται στην Έκθεση ότι από τους προσωπικούς λογαριασμούς του Άγγελου Φιλιππίδη προκύπτει ότι από το 2008-2012 οι λογαριασμοί του έχουν τροφοδοτηθεί με σημαντικά ποσά, η προέλευση των οποίων είναι άγνωστη...
Προστίθεται ότι είχε συστήσει από κοινού με τον αναπληρωτή διευθυντή, Μάριο Βαρότση την εταιρεία Master Holdings AD.. ε έδρα το Μαυροβούνιο και αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών.

Ομιλος Γριβέα

Τα δύο δάνεια (17 και 10 εκατομμυρίων ευρώ), που χορηγήθηκαν στην εταιρία C&C International S. Α στις 23.3.2009 και 12.8.2009 χορηγήθηκαν υπό όρους, που δεν τηρούσαν τους όρους του τραπεζικού δανεισμού. Περιελάμβαναν την εξαρχής εκταμίευση του συνόλου των δανείων, δινόταν πολυετής περίοδος χάριτος έναντι ανεπαρκών εξασφαλίσεων, παρά το γεγονός ότι χορηγούνταν σε νεοσύστατη εταιρεία.. Συνεπώς δεν διασφαλίζονταν τα συμφέροντα και η περιουσία της τράπεζας. Η ζημιά, που προκλήθηκε στην τράπεζα ήταν ύψους 17.641.000 ευρώ και θα καλυφθεί από το ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Τον Αύγουστο του 2009 η εταιρεία C&C από κοινού με το ΤΤ ίδρυσαν την εταιρεία Post Bank Green Institute S. A με ποσοστό 50% έκαστος και μετοχικό κεφάλαιο 500.000 ευρώ, το οποίο χρηματοδοτήθηκε κατά το ήμισυ πάλι από το ΤΤ. Στη συνέχεια το ΤΤ χρηματοδότησε τη θυγατρική του με άλλα 3.000.000 ευρώ. Τις χρηματοδοτήσεις πήρε η εταιρεία PBGI, αλλά τις εκταμίευαν μικρές εταιρίες συμφερόντων των Κυριάκου Γριβέα και Αναστασίας Βάτσικα έναντι δήθεν υπηρεσιών διαφημιστικής προβολής., χορηγιών. Τέτοιες εταιρίες είναι οι Modus Vivendi A. Ε Run Communicationw A. E, που καρπώθηκαν ποσό χρηματοδότησης ύψους 2.385.000 ευρώ.

Δ. Κοντομηνάς

Ως δαιδαλώδη περιγράφει το πόρισμα και τη δανειοδότηση των εταιρειών του Δημήτρη Κοντομηνά, Demco, Bestline κ.λπ από το 2008-2012. Μάλιστα επισημαίνεται ότι ο δανεισμός από το ΤΤ συνεχίζεται και τα έτη 2010 και '12, όπως γινόταν το 2008 και το 2009.

Η τράπεζα, σύμφωνα με το πόρισμα, έφτασε να είναι το 2011 ο μεγαλύτερος πιστωτής της Demco, καθώς την είχε χρηματοδοτήσει με ποσό ύψους 38.500.000 ευρώ. Προέβη στη χρηματοδότηση της Demco με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους σε σύγκριση με τα δεδομένα της αγοράς. Η συνολική δανειοδότηση ήταν ύψους 95.500.000 ευρώ.

Αυτοί που είχαν τη διαχείριση της τράπεζας δηλαδή ο κ. Φιλιππίδη και ο επόμενος κ. Κλέονας Παπαδόπουλος, επέλεξαν, σύμφωνα με το πόρισμα «εν γνώσει τους, καταφανώς εις βάρος των συμφερόντων της τράπεζας και κατά παράβαση των κανόνων της συνετούς τραπεζικής πρακτικής να γίνει το ΤΤ μακράν ο μεγαλύτερος δανειστής των εταιριών του ομίλου DEMCO και του Δ. Κοντομηνά, να χρηματοδοτήσουν ως άνω την εξαγορά των θυγατρικών της Village Hellas παρά τον υψηλό πιστωτικό κίνδυνο που παρουσίαζε (η εν λόγω εξαγορά) χωρίς να υπάρχουν διαθέσιμα και χωρίς να λάβουν υπόψη τα ICAP Reports πριν την επίμαχη χρηματοδότηση, ούτε για τις εξαγοράζουσες ούτε για τις εξαγοραζόμενες εταιρίες και χωρίς να θέσουν ουσιαστικές εξασφαλίσεις για την προάσπιση των συμφερόντων της Τράπεζας δεδομένου και του ύψους των ομολογιακών Δανείων που δόθηκαν».