Ελβετία: Η ρυθμιστική αρχή εξέτασε τον κίνδυνο ξεπλύματος χρήματος σε 30 τράπεζες
Σε ορισμένες περιπτώσεις έλειπε ένας επαρκής ορισμός της ανοχής κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Η χρηματοπιστωτική αρχή της Ελβετίας εξέτασε τον κίνδυνο ξεπλύματος χρήματος σε 30 τράπεζες αυτή την άνοιξη, ανέφερε η FINMA σε ανάλυση που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, αφού εντόπισε ελλείψεις στον τομέα.
«Συγκεκριμένα, σε ορισμένες περιπτώσεις έλειπε ένας επαρκής ορισμός της ανοχής κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, που αποτελεί το περιοριστικό πλαίσιο μιας ισχυρής ανάλυσης κινδύνου μέσω καθορισμένων ορίων», ανέφερε η FINMA.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Τράπεζες πίσω από την άνοδο κατά 70% των περιστατικών greenwashing το 2023
Η RepRisk κατέγραψε 148 περιπτώσεις από τον κλάδο των τραπεζικών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών παγκοσμίως τους…
Λουίς ντε Γκίντος (EKT): Πρόωρες οι συζητήσεις για μείωση των επιτοκίων - Δύσκολο το τελευταίο μίλι
Μιλώντας στους FΤ, o αντιπρόεδρος της ΕΚΤ υπογράμμισε ότι η πρόσφατη άνοδος των τιμών του…
Τράπεζες: Το «στοίχημα» του πέμπτου τραπεζικού πόλου και η θέση της Optima Bank
Οι μη συστημικές τράπεζες διεκδικούν δυναμικό ρόλο στην αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας
Οι αναβαθμίσεις άνοιξαν τον δρόμο για εκδόσεις ομολόγων Tier 2 από τις τράπεζες
Το ιδιαίτερα θετικό αυτό κλίμα δίνει τη δυνατότητα στις τράπεζες να εκδώσουν ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης
Optima bank: Με υπερκάλυψη 5,1 φορές oλοκληρώθηκε η ΑΜΚ – Συγκεντρώθηκαν 548,6 εκατ. ευρώ
Η επόμενη ημέρα ορόσημο για την τράπεζα είναι η 4η Οκτωβρίου
JPMorgan : Η Chase απαγορεύει τις συναλλαγές κρυπτογράφησης λόγω αύξησης των απατών
Η Chase περιόρισε την πρόσβαση των πελατών στα κρυπτονομίσματα εν μέσω μακροχρόνιων ανησυχιών σχετικά με…
Τράπεζες: Η Intesa πήρε την έγκριση του Πούτιν να πουλήσει τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία
Η ιταλική τράπεζα μπήκε στη ρωσική αγορά πριν από μισό αιώνα ανοίγοντας ένα γραφείο αντιπροσωπείας,…
Ολοκλήρωσε την πώληση του χαρτοφυλακίου Astir Ι, η Attica Bank
Η συναλλαγή ενισχύει τα κεφάλαια της τράπεζας κατά περίπου 60 μονάδες βάσης
Ρωσία: Τα υψηλά επιτόκια βουλιάζουν τα κέρδη των τραπεζών
Η κεντρική τράπεζα αύξησε τα επιτόκια στο 13% αυτόν τον μήνα, καθώς το αδύναμο ρούβλι…
Optima Bank: Διοίκηση και προσωπικό δεν αγόρασαν με έκπτωση 10% όλες τις μετοχές που τους διατέθηκαν
Προέκυψαν 549.973 αδιάθετες μετοχές, οι οποίες προσαυξάνουν τον αριθμό των νέων μετοχών προς διάθεση μέσω…
Eurobank: Εγκρίθηκε η εκταμίευση για την 5η δόση του Ταμείου Ανάκαμψης
Με την 5η δόση και σε διάστημα 15 μηνών η Eurobank έχει αναλάβει τη διαχείριση…
Alpha Bank: Στον χρηματιστηριακό Δείκτη αειφορίας «FTSE4Good» για 7η συνεχή χρονιά
Κορυφαίες επιδόσεις της Τράπεζας σε θέματα Διακυβέρνησης για δεύτερη συνεχή χρονιά
