Ελβετία: Η ρυθμιστική αρχή εξέτασε τον κίνδυνο ξεπλύματος χρήματος σε 30 τράπεζες
Σε ορισμένες περιπτώσεις έλειπε ένας επαρκής ορισμός της ανοχής κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Η χρηματοπιστωτική αρχή της Ελβετίας εξέτασε τον κίνδυνο ξεπλύματος χρήματος σε 30 τράπεζες αυτή την άνοιξη, ανέφερε η FINMA σε ανάλυση που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, αφού εντόπισε ελλείψεις στον τομέα.
«Συγκεκριμένα, σε ορισμένες περιπτώσεις έλειπε ένας επαρκής ορισμός της ανοχής κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, που αποτελεί το περιοριστικό πλαίσιο μιας ισχυρής ανάλυσης κινδύνου μέσω καθορισμένων ορίων», ανέφερε η FINMA.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Εθνική Τράπεζα: Πράσινο ομόλογο 600 εκατ. ευρώ με συμμετοχή άνω των 150 θεσμικών
Η έκδοση προσέλκυσε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, με τη ζήτηση να κορυφώνεται στα 3,5 δισ. ευρώ
UBS: Πόσο έχουν επενδύσει οι ξένοι επενδυτές στις ελληνικές τράπεζες - Περιθώρια για περαιτέρω άνοδο
Τι δείχνουν τα στοιχεία της UBS για το πώς είναι τοποθετημένοι οι επενδυτές στις ελληνικές…
NBG Securities: Σημαντική αναβάθμιση τιμών–στόχων για τις ελληνικές τράπεζες
Περιθώρια ανόδου έως 20%
Εθνική Τράπεζα: Εξαγοράζει ομόλογα MREL 500 εκατ. ευρώ – Ταυτόχρονη νέα έκδοση
Θα υποβληθεί αίτηση για την εισαγωγή των Νέων Ομολογιών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.…
Βροχή προστίμων για μη διασύνδεση POS και IRIS – Έλεγχοι 24 ώρες το 24ωρο
Τι ελέγχουν οι αρχές
Ξεκίνησε η λειτουργία του Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων - Πως μπορείτε να δείτε τι χρωστάτε και που
Κάθε οφειλέτης έχει τη δυνατότητα της επισκόπησης της πιστωτικής του κατάστασης
Τράπεζες: Επτά στα δέκα καταναλωτικά δάνεια εκταμιεύονται πλέον ψηφιακά
Οι συνολικές εκταμιεύσεις καταναλωτικών δανείων, σύμφωνα με πληροφορίες, εμφάνισαν αύξηση 15,1% το 2025
Eurobank: Προσφορές από 117 επενδυτές για το ομόλογο των 400 εκατ. ευρώ - Yπερκάλυψη 9,5 φορές
Η συναλλαγή έγινε δεκτή με εξαιρετικό ενδιαφέρον από τους επενδυτές
Optima bank: Τιμή-στόχος τα 10 ευρώ και σύσταση Overweight από την Euroxx
Η τράπεζα ξεχωρίζει για υψηλή ανάπτυξη και κορυφαία αποδοτικότητα κεφαλαίων
Alpha Bank: Γενική Συνέλευση στις 26 Ιουνίου και οι ημερομηνίες – κλειδί για τα μερίσματα του 2026
Η διανομή πραγματοποιείται στο πλαίσιο του payout ratio
H UBS ανεβάζει τον πήχη για τις τράπεζες – Buy και αυξήσεις τιμών-στόχων έως 12%
O τραπεζικός κλάδος εισέρχεται σε φάση σταθεροποίησης
