20.000 πιστωτικές κάρτες από φορολογικούς παραδείσους στο στόχαστρο

Σύμφωνα με την εφημερίδα Real News λαβράκι έβγαλαν οι έλεγχοι των διωκτικών υπηρεσιών του ΥΠΟΙΚ που, πιστές στο κυνήγι όσων έχουν πάρε-δώσε με εξωτικούς προορισμούς, αλλά και στο πλαίσιο της μόδας που επιτάσσει τον εξονυχιστικό έλεγχο όλων των τραπεζικών συναλλαγών, ξετρύπωσαν τους κατόχους 20.000 καρτών οι οποίοι τα τελευταία χρόνια πραγματοποιούσαν με αυτές αναλήψεις σημαντικών ποσών αλλά και μεγάλες χρεώσεις.

Στην κεντρική υπηρεσία του υπουργείου χτύπησε συναγερμός τις προηγούμενες ημέρες, όταν από στοιχεία που συνέλεξε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ανακαλύφθηκε η πραγματοποίηση χιλιάδων συναλλαγών μέσω πιστωτικών καρτών οι οποίες είχαν εκδοθεί από τράπεζες που έχουν την έδρα τους σε ύποπτες χώρες, όπως νησιά Κέιμαν, το Λουξεμβούργο κ.α.

Αμέσως δώθηκε εντολή να μπουν στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών Αρχών του ΥΠΟΙΚ οι περίπου 20.000 φορολογούμενοι που έχουν εντοπιστεί να κάνουν χρήση των συγκεκριμένων πιστωτικών καρτών, οι οποίες έχουν εκδοθεί από τράπεζες χωρών που είναι φορολογικοί παράδεισοι.

Στενή παρακολούθηση

Αξίζει να σημειωθεί ότι, στο πλαίσιο του γενικότερου σχεδίου που έχει ήδη εκπονηθεί για τη στενή παρακολούθηση των καταθετών που έχουν φυγαδεύσει τα χρήματα τους στο εξωτερικό και ως εκ τούτου και των κινήσεων που πραγματοποιούν μέσω πιστωτικών καρτών, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων είχε λάβει σήμα να συγκεντώνει στοιχεία απο Ελληνικές τράπεζες, καθώς και από διεθνείς υπηρεσίες, για τη χρήση πιστωτικών καρτών που προέρχονται από γνωστούς φορολογικούς παραδείσους.

Πόλυ σύντομα, λοιπόν, τα στελέχη του ΥΠΟΙΚ διαπίστωσαν ότι δεν είναι λίγοι οι Έλληνες που είχαν στην κατοχή τους ξένες πιστωτικές κάρτες και πραγματοποιούσαν αναλήψεις μεγάλων ποσών, καθώς και καθημερινές συναλλαγές μεγάλης αξίας.

Από την έρευνα, που πραγματοποιήθηκε με κάθε μυστικότητα, προέκυψε ότι οι πιστωτικές κάρτες είναι συνδεδεμένες με τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν ανοίξει οι κάτοιχοι τους σε υπεράκτια τραπεζικά κέντρα και στους οποίους έχουν μεταφέρει σημαντικά ποσά με εμβάσματα.

Ο ελεγκτικός μηχανισμός έχει ήδη συλλέξει όλα τα στοιχεία που αναγράφονται στα εμβάσματα, τους ΑΦΜ των φορολογουμένων, καθώς και τα ποσά κίνησης των καρτών η οποιασδήποτε κατάθεσης ή ανάληψης έγινε μέσω αυτών σε τράπεζα του εξωτερικού, προκειμένου να τα διασταυρώσει με τις φορολογικές δηλώσεις που έχουν υποβάλλει τα τελευταία 10 χρόνια οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι. Μάλιστα, οι λίστες των φορολογουμένων που εμφανίζουν μεγάλη αναντιστοιχία μεταξύ των δηλωθέντων εισοδημάτων και των χρηματικών ποσών τα οποία διακίνησαν μέσω του εξωτερικού θα σταλούν για ενδελεχή έλεγχο και στο ΣΔΟΕ.

Σε offshore εταιρίες

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι, σύμφωνα με τα στελέχη του ΥΠΟΙΚ, η κατοχή των συγκεκριμένων πιστωτικών καρτών, αλλά και όσων έχουν εκδοθεί σε offshore εταιρίες, αποτελεί σοβαρή ένδειξη για φοροδιαφυγή.

Η εντολή που έχει λάβει ο ελεγκτικός μηχανισμός είναι να εξετάσει εάν τα χρήματα που έχουν μεταφέρει οι κάτοχοι των εν λόγω καρτών στο εξωτερικό η ακόμη και σε υπεράκτιες εταιρίες, καθώς και οι δαπάνες μέσω των πιστωτικών καρτών, δικαιολογούνται απο τα εισοδήματα που έχουν δηλώσει.

Ουσιαστικά, ο έλεγχος του πόθεν έσχες θα ξεκινήσει απο τις κραυγαλέες και προκλητικές περιπτώσεις χρήσεις πιστωτικών καρτών αφού όπως αναφέρει χαρακτηριστικά κορυφαίο στέλεχος του ΥΠΟΙΚ υπάρχουν φορολογούμενοι που, ενώ έχουν δηλώσει εισόδημα 10.000 ευρώ στην εφορία, έχουν κάνει συναλλαγές άνω των 100.000 ευρώ με τις πιστωτικές τους κάρτες.

Φυσικά, όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις συναλλαγές τους και τα ποσά που εμφανίζονται από την χρήση των πιστωτικών καρτών θα κληθούν να υποβάλλουν συμπληρωματικές δηλώσεις, προκειμένου να καταβάλουν τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία πρόστιμα. Στην περίπτωση που δεν ανταποκριθούν στην πρόσκληση του ΥΠΟΙΚ τότε οι διωκτικές Αρχές θα κληθούν να εφαρμόσουν όλα τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, να προχωρήσουν σε άρση του τραπεζικού απόρρητου καθώς και να προβούν σε κατασχέσεις κινητών και ακινήτων.