Μέτρα για αυστηρή εποπτεία ενάντια στο ξέπλυμα χρήματος

Μέτρα για αυστηρή εποπτεία ενάντια στο ξέπλυμα χρήματος

Οι ΥΠΟΙΚ της ΕΕ συμφωνούν σε μέτρα προς πιο αυστηρή εποπτεία των προσπαθειών ενάντια στο ξέπλυμα χρήματος

Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τάχθηκαν υπέρ των σχεδίων να ενισχυθούν οι δυνατότητες του μπλοκ να καταπολεμά το ξέπλυμα χρήματος ύστερα από μια σειρά σκανδάλων που συντάραξαν τις ευρωπαϊκές τράπεζες.

Οι υπουργοί κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διερευνήσει τη δυνατότητα μεταφοράς εποπτικών αρμοδιοτήτων σε φορέα της ΕΕ και να τροποποιηθούν οι κανόνες προκειμένου να ενισχυθεί ο συντονισμός μεταξύ των εθνικών αρχών.

Παρά το γεγονός ότι οι εγκληματικές οργανώσεις συχνά νομιμοποιούν τα έσοδα από τις παράνομες δραστηριότητές τους σε ξένες χώρες, η μάχη κατά του οικονομικού εγκλήματος στην ΕΕ διεξάγεται σήμερα κυρίως από τις εθνικές αρχές, οι οποίες δεν έχουν πάντα πλήρη συνεργασία.