ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

23/02/2023 16:46 - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Παράνομου Χρήματος δεσμεύει την περιουσία πασίγνωστου παρουσιαστή

Σε τουλάχιστον 22 εκατ. ευρώ υπολογίζεται η ζημιά στο δημόσιο - Εντολή για δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών και των εταιριών…
13/01/2023 20:38 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Ήδη 26 φυσικά πρόσωπα και 16 εταιρείες κατηγορούνται με βάση το πόρισμα της Αρχής  
15/12/2022 14:45 - ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Qatargate: Έρευνα και στην Ελλάδα για δωροληψία και ξέπλυμα μαύρου χρήματος για την Εύα Καϊλή

Σκοπός είναι να διακριβώσουν την τυχόν τέλεση εκ μέρους της κυρίας Καϊλή των αξιόποινων πράξεων της δωροληψίας πολιτικού προσώπου και…