ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΤΗ
13/12/2023 15:20
-
ΕΛΛΑΔΑ
Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που έκανε φορολογικές απάτες με λεία 15 εκατ. ευρώ – Πώς δρούσε
Για τη νομιμοποίηση των εσόδων τους, είχαν εγκαταστήσει ένα δαιδαλώδες διατραπεζικό κανάλι αποτελούμενο από 131 τραπεζικούς λογαριασμούς
28/03/2023 14:54
-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Γαλλία: Στο στόχαστρο του εισαγγελέα πέντε τράπεζες για φορολογική απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Πέντε μεγάλες τράπεζες ερευνά ο οικονομικός εισαγγελέας της Γαλλίας στο πλαίσιο υπόθεσης που σχετίζεται με φορολογική απάτη και ξέπλυμα χρήματος.
